有研新材料股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2016年4月5日

　　（二）股东大会召开的地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张少明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事仇江涛先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书上官永恒先生出席本次会议；公司副总经理李东培先生、副总经理王兴权先生、财务总监赵彩霞女士列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《2015年董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2015年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2015年度审计委员会履职情况报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2015年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《2015年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《2016年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《2015年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《2016年度投资计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《2015年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《2015年度内部控制审计报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《2015年度社会责任报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关联方资金使用情况专项审核报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5％以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案13和议案15，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：北京有色金属研究总院，回避的关联股东为公司控股股东，其所持表决权股份数量为305，510，668股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所