一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以255，744，208为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　公司简介

　　■

　　二、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。

　　1、伴随着公司年产2万吨高性能玻纤池窑生产线实现达产稳定运行，公司以增强砂轮用玻纤网片为主导产品的玻璃纤维深加工制品的性能、质量进一步提升，成本进一步降低，核心竞争力进一步增强。

　　2、伴随着我国新能源、环保等新兴战略产业的深化发展，公司风力发电、化工防腐、环保工程用玻纤复合材料制品稳定发展，在公司产品结构中的比重逐步加大。

　　3、报告期内，公司高性能玻璃纤维及高性能玻纤增强基材按计划稳步推进：

　　（1）公司第一条连续毡生产线全面投产运行，截止目前，生产线工艺稳定，产品质量及性能达到设计要求，产品已获得客户的认可，国内外市场销售正全面展开。

　　（2）山东九鼎年产5万吨高性能玻璃纤维池窑生产线已成功点火进入试运行阶段，截止目前，生产线运行状态良好，产品质量经测试达到设计指标，目前产品国际认证工作正在加紧进行，市场开拓工作也正在有序开展。

　　（3）公司年产1000吨二元组分高硅氧玻纤制品一步法生产线已成功点火进入试运行阶段。

　　公司高性能玻璃纤维及高性能玻纤增强基材的顺利发展将为公司迅速做强做大奠定了扎实的基础。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　四、股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　五、管理层讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　一、2015年公司概况

　　2015年是“十二五”收官之年，面对国内外复杂的经济形势，公司紧紧围绕确定的战略规划和年度实施计划，落实各项措施：全力推进5万吨高性能玻璃纤维池窑生产线、连续毡、二元高硅氧等项目，报告期内新建项目实现全面投产；坚持深入开展卓越绩效管理模式，全面推行小型经营体运行机制，报告期内组织运行效能得到有效提升；不断探索和实践资本运作促发展模式，报告期内完成非公开发行工作，募集资金总额449，999，994.08元，根据有关规定扣除相关发行费用12，240，566.05元，实际募集资金437，759，428.03元，目前公司股票处于停牌期，正筹划重大资产重组事项。报告期内通过各项措施的有效实施，公司效益指标保持了持续增长的良好势头。

　　报告期内，公司实现营业总收入68，796.52万元，较上年下降7.51%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为811.99万元、1，848.58万元、1，601.96万元 ，分别较上年同期增长67.37%、63.43%、51.78%。

　　二、公司未来发展的展望

　　（一）行业发展趋势

　　玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石油化工、航空航天、国防军工、体育器材以及耐用消费品等国民经济各领域中得到广泛应用，成为发展高新技术产业不可或缺的基础材料。

　　我国玻纤行业发展迅猛，目前我国玻纤及其制品生产、出口规模均已占据世界第一，但行业上下游割裂比较明显。上游玻纤领域，中国玻纤、重庆国际和中材科技(18.65, -0.26, -1.37%)国内市场占比达到70%以上，但玻纤产业技术仍然落后国外，产品普遍低质廉价，高性能玻璃纤维远远落后于国外发展水平，高端产品缺乏竞争力；下游玻纤制品和玻纤复合材料领域，厂商众多，下游应用市场分散，集中度较低，玻纤深加工产品的数量只有全球的37%，在制品深加工部分高端应用领域，仍依赖于国外进口。我国玻纤产业产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识。

　　在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》以及《新材料产业“十二五”发展规划》中，玻璃纤维尤其是高性能玻璃纤维及其制品作为国家新材料产业的重点发展产品，预计汽车、能源、电力、铁路、建筑、桥梁、电子、电器等领域的发展对高模高强、低介电、高硅氧、高耐腐等高性能玻璃纤维及制品有着巨大的需求。

　　（二）未来发展战略

　　以“四个全面”和“中国制造2025”为指导，抓住“一带一路”发展机遇，充分发挥品牌和技术优势，积极应对西方再工业化和新兴经济体崛起的双重挤压，坚持顾客导向，做顾客首选的高性能产品供应商和卓越企业公民，坚持创新驱动，推动企业产品创新和制造转型，坚持卓越模式，促进企业持续发展和长期成功，坚持以人为本，激发员工内在动力和创造能力。

　　战略目标：打造高性能玻璃纤维、玻纤制品和玻纤复合材料领域的领军企业。公司努力做到：产品性能和质量比同行和竞争对手更好；获取同样的产品性能和质量所采用的技术比同行和竞争对手更先进，所消耗的资源比同行和竞争对手更少；满足顾客需求的能力和水平比同行和竞争对手更高；坚持合作共赢，履行社会责任比同行和竞争对手获得更好的口碑。

　　（三）2016年的经营计划和主要目标

　　2016年，公司将进入战略项目集中达产达效期，结合现有产品的持续发展，经营目标：预计实现销售收入8 亿元，较2015年度 增长16%。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

　　为保证2016年实现经营目标，公司将采取的主要举措如下：

　　（1）继续巩固和加强砂轮网片产品在性能、质量、成本等方面全球领先优势，进一步提高中高端市场占有率，同时做强做大耐碱网布、玻纤壁布等纺织型玻纤深加工制品；

　　（2）努力实现5万吨高性能玻璃纤维池窑生产线、连续毡、二元高硅氧等项目达产达效，建立和巩固公司在高性能玻纤及高端复合材料基材领域的领先优势；

　　（3）以高性能玻纤、高端复合材料基材产业化为基础，加快提升玻璃钢机械化生产工艺，做强做大高耐腐、耐高温、耐高压、大型玻璃钢构件风力发电用玻纤复合材料制品等玻璃钢产品；

　　（4）深化卓越绩效管理，全面推行小型经营体运行机制，完善高管考核机制，努力打造充满激情的员工团队；

　　（5）全面展开资本运作工作，满足公司发展需求。

　　（四）资金需求及使用计划

　　为实现公司的经营目标，公司将加强与各金融机构的沟通，筹措生产经营所需的资金。公司将本着审慎的原则，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式解决资金需求，保证公司持续健康发展。

　　（五）经营中的主要风险因素及公司应对策略

　　1、宏观经济风险

　　报告期内，玻纤行业受整体经济回暖的带动，正在逐步复苏并稳定发展，2016年，国内外经济环境仍复杂多变，不排除受外围经济形势或其他突发事件的影响使宏观经济环境或行业整体状况遭受冲击，导致行业经营环境变差。

　　对策和措施：加快新技术新产品实施进度，及时调整销售策略，开拓新的市场渠道；深化应用卓越绩效管理模式，创新运行机制，提升组织快速反应能力。

　　2、原材料价格上涨风险

　　未来原材料价格波动，将对公司成本、利润产生一定的影响。

　　对策和措施：公司将密切关注原料价格变化趋势，通过与供应商建立战略合作伙伴关系，消化原料价格的上涨因素；通过技术改进和提升，降低原材料的耗用；适时增减原料库存，降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。

　　3、管理风险

　　随着公司资产规模的扩大，控股子公司、参股子公司的增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养等提出了更高的要求。

　　对策和措施：公司将加强人员的选拔和培养，通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式，进一步提升公司的管理水平。

　　4、汇率风险：

　　未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风险。

　　对策和措施：通过坚持产品高端化战略，提高产品附加值；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。

　　5、投资项目风险

　　2016年，公司投资项目将集中达产达效，期间若产品市场变化，将会对项目产品市场开拓产生影响，加大公司的经营风险。

　　对策和措施：加强产品市场跟踪与研究，加快各项战略项目产品对市场的反应速度，及时论证并视需要进行调整。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　江苏九鼎新材(16.01, 0.00, 0.00%)料股份有限公司

　　顾清波

　　2016年4月21日

　　证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2016-39

　　江苏九鼎新材料股份有限公司关于

　　举行2015年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司将于2016年4月29日14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾清波先生、副董事长缪振先生、董事顾柔坚先生、独立董事谷正芬女士、财务总监冯建兵先生、董事会秘书任正勇先生、保荐代表人隋玉瑶先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　2016年4月21日

　　证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2016-33

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2016年4月21日在公司3楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司独立董事陈尚先生、钟刚先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司2015年度董事会工作报告》内容详见刊登于2016年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告》；独立董事陈尚、谷正芬、钟刚提交了2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2016年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　主要财务指标如下：截至2015年12月31日，公司资产总额21.38亿元，归属于上市公司股东的净资产8.80亿元；2015年度公司实现营业收入6.88亿元，归属于上市公司股东的净利润1，601.96万元。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润16，019，633.17元，其中母公司实现净利润28，533，627.30元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2，853，362.73元，加上年初未分配利润137，181，396.70元，减去2014年度现金分红1，370，928.00元，截止2015年12月31日公司累计可供股东分配的利润161，490，733.27元。

　　鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以2015年12月31日总股本255，744，208股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派0.12元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年年度报告摘要》全文刊登于2016年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司2015年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实自查表》。

　　《公司2015年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2016年银行授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为保证2016年公司经营目标的顺利完成，同意公司在2016年拟向相关金融机构申请总额不超过过181，800万元（其中包括子公司拟申请总额49，000万元）银行综合授信。2016年申请总额中包括固定资产项目贷款68，700万元（其中包括子公司固定资产项目贷款45，500万元）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件，授权期限自2015年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

　　11、以3票同意（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司2016年日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

　　《关于召开公司2015年度股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　2016年4月21日

　　证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2016-36

　　江苏九鼎新材料股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发许可[2015]1171号文“关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，本公司向7名投资者非公开发行人民币普通股27，256，208股，每股面值1元，每股发行价16.51元，募集资金总额449，999，994.08元，根据有关规定扣除相关发行费用12，240，566.05元，实际募集资金437，759，428.03元。截至2015年7月6日，本公司公开发行股票的货币资金已到达公司。

　　（二）本年度募集资金使用情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规定，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

　　2015年7月8日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行(4.280, -0.02, -0.47%)股份有限公司如皋支行、江苏如皋农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司莘县支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，按照《募集资金三方监管协议》和《管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，在募集资金的使用及信息披露方面不存在违法违规情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

　　募集资金投资项目池窑于2015年7月16日点火，经调试，于年底投产。目前该项目产品正在进行GL认证，待取得认证后，实现产品销售并获得收益。

　　（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本年度未发生募投项目实施地点、实施方式的变更。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　自2014年10月17日起至2015年7月7日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入金额为205，257，677.17元。2015年7月31日，公司召开的第八届董事会第二次临时会议及公司第八届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用205，257，677.17元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金同等金额。同时，公司独立董事、监事、保荐机构发表了相关的意见。截至2015年12月31日，公司已完成募集资金置换前期投入资金205，257，677.17元。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　不存在超募资金的情况。

　　（七）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

　　本年度不存在募集资金结余的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币10，278，597.16元，以活期存款的方式存放于募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本年度不存在需要说明的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　2016年4月21日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2016-34

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2016年4月21日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司2015年度监事会工作报告》全文详见刊登于2016年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　主要财务指标如下：截至2015年12月31日，公司资产总额21.38亿元，归属于上市公司股东的净资产8.80亿元；2015年度公司实现营业收入6.88亿元，归属于上市公司股东的净利润1，601.96万元。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润16，019，633.17元，其中母公司实现净利润28，533，627.30元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2，853，362.73元，加上年初未分配利润137，181，396.70元，减去2014年度现金分红1，370，928.00元，截止2015年12月31日公司累计可供股东分配的利润161，490，733.27元。

　　鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以2015年12月31日总股本255，744，208股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派0.12元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

　　经核查后，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实自查表》。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2016年银行授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为保证2016年公司经营目标的顺利完成，同意公司在2016年拟向相关金融机构申请总额不超过181，800万元（其中包括子公司拟申请总额49，000万元）银行综合授信。2016年申请总额中包括固定资产项目贷款68，700万元（其中包括子公司固定资产项目贷款45，500万元）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件，授权期限自2015年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。预计公司2016年日常关联交易总额不超过8，972.50万元。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第四次会议决议

　　特此公告

　　江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

　　2016年4月21日

　　证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2016-38

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　关于召开2015年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年4月21日以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2015年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2016年5月17日上午9:30

　　网络投票时间：2016年5月16日～2016年5月17日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止2016年5月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、公司2015年度董事会工作报告；

　　2、公司2015年度监事会工作报告；

　　3、公司2015年度财务决算报告；

　　4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

　　5、公司2015年年度报告及其摘要；

　　6、关于公司续聘会计师事务所的议案；

　　7、关于公司申请2016年银行授信及相关授权的议案；

　　8、关于公司2016年日常关联交易预计的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案经2016年4月21日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2016年5月13日、16日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。

　　2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2016年5月16日下午5:00前送达或传真至公司）。

　　3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　1、采用交易系统投票的投票程序：

　　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

　　（2）投票代码：362201；投票简称：九鼎投票。

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　A、买卖方向为买入投票

　　B、在“委托价格”项“填报本次股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表：

　　■

　　注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

　　2、采用互联网系统的投票程序

　　（1）通过互联网投票系统投票时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00。

　　（2）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　A、申请服务密码的流程

　　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　B、激活服务密码

　　股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　　服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　■

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@@p5w.net

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　　五、其他事项：

　　1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；

　　2、联系方式

　　联系地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

　　联系人：任正勇电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议

　　特此公告

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　2016年4月21日

　　附：股东大会授权委托书

　　附件：

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　2015年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　■

　　注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2016-37

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　2016年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计2016年将与关联企业发生总金额不超过8972.50万元日常关联交易。

　　2016年4月21日，公司第八届董事会第四次会议以3票赞成（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。

　　根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易事项需提交公司2015年度股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　以上数据以入账发票为统计和预计口径。

　　（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

　　当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为23.56万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、江苏九鼎天地风能有限公司（以下简称“天地风能”）

　　注册地：江苏省如皋市如城镇兴源路158号

　　法定代表人：顾清波

　　注册资本：5，000万元人民币

　　主营业务：风力发电整机及部件制造、销售；风力发电技术研发、咨询、服务、转让；风力发电场项目投资、运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　最近一期财务数据：总资产36，748.36万元、净资产2，402.00万元、主营业务收入12，862.00万元、净利润-2，740.00万元。（注：数据未经审计）

　　股权结构：南通九鼎投资(38.780, 0.43, 1.12%)有限公司占股92.6%。

　　鉴于顾清波先生持有南通九鼎投资有限公司90%的股权，为天地风能的实际控制人。而顾清波先生直接及间接控制本公司50.83%的股份，为本公司实际控制人。因此天地风能与本公司同属同一实际控制人控制，为本公司关联人。

　　2、江苏鼎宇建设工程有限公司（以下简称“鼎宇建设”）

　　注册地：江苏省如皋市中山路3号

　　法定代表人：陈春芳

　　注册资本：6，200万元

　　主营业务：房屋建筑工程施工总承包二级，市政公用工程总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包三级，金属门窗工程专业承包三级。

　　最近一期财务数据：总资产16，411.85万元、净资产6，526.68万元、主营业务收入19，715.16万元、净利润14.14万元。（注：数据未经审计）

　　股权结构：江苏九鼎房地产开发有限公司占股93.55%，顾泽波等4位自然人占股比例合计6.45%。

　　鉴于顾清波先生持股90%的南通九鼎投资有限公司持有江苏九鼎房地产开发有限公司64.13%的股权，顾清波为江苏鼎宇建设工程有限公司的实际控制人，而顾清波先生直接及间接控制本公司50.83%的股份，为本公司实际控制人，因此江苏鼎宇建设工程有限公司与本公司同受同一实际控制人控制，为本公司的关联人。

　　3、南通九鼎针织服装有限公司（以下简称“九鼎针织”）

　　注册地：江苏省如皋市如城镇茶庵路19号

　　法定代表人：姜鹄

　　注册资本：500万元

　　主营业务：针织服装、面料及辅料制造、销售。

　　最近一期财务数据：总资产3，375.24万元、净资产533.10万元、主营业务收入5，120.93万元、净利润12.55万元。（注：数据未经审计）

　　股权结构：江苏九鼎集团有限公司占股100%。

　　鉴于江苏九鼎集团有限公司持有南通九鼎针织服装有限公司100%的股权，为九鼎针织的控股股东，而江苏九鼎集团有限公司直接控制本公司46.85%的股份，为本公司控股股东。因此九鼎针织与本公司同受控股股东控制，为本公司关联人。

　　4、如皋市鼎诚经贸有限公司（以下简称“鼎诚经贸”）

　　注册地：江苏省如皋市如城镇中山东路东门大桥东南侧

　　法定代表人：姜鹄

　　注册资本：50万元

　　主营业务：五金电器、建筑材料、红木制品、日杂用品、木材、钢材、塑料制品销售；卷烟销售；化工产品销售。

　　最近一期财务数据：总资产173.74万元、净资产54.67万元、主营业务收入752.76万元、净利润2.39万元。（注：数据未经审计）

　　股权结构：姜鹄占股80%，胡林占股20%。

　　鉴于鼎诚经贸由姜鹄先生直接控制，而姜鹄先生任公司监事会主席，为公司关联自然人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　5、南通九鼎生物工程有限公司（以下简称“九鼎生物工程”）

　　注册地：江苏省如皋市如城镇兴源大道148号

　　法定代表人：顾清波

　　注册资本：1，100万元

　　主营业务：生物可降解塑料产品的研究开发、制造、销售及技术转让；L-乳酸销售。

　　最近一期财务数据：总资产5，432.25万元、净资产1，833.33万元、主营业务收入0万元、净利润58.53万元。（注：数据未经审计）

　　股权结构：南通九鼎投资有限公司占股90.91%，江苏九鼎集团有限公司占股9.09%。

　　鉴于顾清波先生持有南通九鼎投资有限公司90%的股权，为九鼎生物工程的实际控制人，而顾清波先生直接及间接控制本公司50.83%的股份，为本公司实际控制人。因此九鼎生物工程与本公司同属同一实际控制人控制，为本公司关联人。

　　6、甘肃金川九鼎复合材料有限公司（以下简称“金川九鼎”）

　　注册地：甘肃省金昌市新华东路

　　法定代表人：陈瑛卿

　　注册资本：3，500万元

　　主营业务：设计开发、生产制造安装玻璃钢设备、管道、电缆桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、风电配套设备等复合材料产品销售。

　　最近一期财务数据：总资产3，616.89万元、净资产3，476.9万元、主营业务收入578.93万元、净利润1.09万元。（注：数据未经审计）

　　股权结构：金川集团工程建设有限公司占股51%，江苏九鼎新材料股份有限公司占股49%。

　　鉴于范向阳先生、冯建兵先生任金川九鼎董事，而范向阳先生任公司副总经理、冯建兵先生任公司财务总监，为公司关联自然人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　（二）履约能力分析

　　公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方的日常交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来却确定具体结算价格。

　　待股东大会审议批准上述关联交易事项后，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　关于本次关联交易的议案，公司独立董事陈尚、谷正芬、钟刚出具了表示同意提交第八届董事会第四次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：公司预计的2016年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　保荐机构指定的保荐代表人通过与九鼎新材董事、高级管理人员的访谈，并查阅有关关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对此次关联交易事项做出了核查。

　　经核查，保荐机构认为九鼎新材2016年日常关联交易预计事项：

　　1、本次关联交易事项经九鼎新材第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事进行回避表决；九鼎新材独立董事已发表同意意见。本次关联交易履行了必要的法律程序，符合公司《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；

　　2、本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；

　　3、保荐机构对九鼎新材2016年日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于对江苏九鼎新材料股份有限公司2016年日常关联交易预计的核查意见。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　2016年4月21日